仮想通貨詐欺調査会社に依頼したら何をしてくれる？調査内容・流れ・期間を解説

この記事でわかること

• 仮想通貨詐欺調査会社が実際に行う調査内容の詳細
• 依頼から調査完了までのステップと期間の目安
• 調査結果として受け取れる成果物（報告書・証拠書類）の内容
• 調査結果をどう活用するか（警察・弁護士・取引所凍結申請）
• ワンダーウォールの調査フロー詳細

何をするか

送金先のウォレットアドレスを起点に、ビットコイン・イーサリアムなどのブロックチェーン上の取引記録を追跡します。資金がどのアドレスを経由して、どの取引所に流入したかを可視化します。

何がわかるか

・資金の流れ先（取引所・ミキサー・別アドレス）
・詐欺師が使った取引所名
・同一グループによる複数被害との関連性

何をするか

詐欺業者が使っていたウェブサイトのサーバー情報・IPアドレス・ドメイン登録情報を調査します。サイトが閉鎖されていても、過去のデータから情報を取得できるケースがあります。

何がわかるか

・サーバーの設置国・ホスティング会社
・ドメイン登録者情報（公開されている場合）
・同一グループが運営する他の詐欺サイト

何をするか

詐欺師が使ったSNSアカウント・LINEアカウント・メールアドレスのデジタル痕跡を調査します。削除済みのアカウントでも、活動記録が残っているケースがあります。

何がわかるか

・詐欺グループの組織的なつながり
・複数の被害者への同一手口の証拠
・身元特定につながる痕跡情報

調査の流れを確認したい方は無料相談から

ワンダーウォールの専門家が、あなたのケースで何ができるかを無料で説明します。
LINE匿名・最短3時間で調査開始・被害証明書類の作成まで対応。

ワンダーウォール｜ブロックチェーン調査への相談

24時間365日対応｜無料一次診断あり｜東京都新宿区の法人

1. 仮想通貨詐欺調査会社はブロックチェーン分析・デジタルフォレンジック・SNS調査の3つを行う
2. サーバー・IP特定は最短3時間〜1営業日、業者実態解明は最短10日〜1ヶ月
3. 成果物の被害証明書類・調査報告書は警察・弁護士・取引所凍結申請に活用できる
4. 依頼は無料相談→費用説明→契約→調査→納品の流れで進む
5. 早期依頼ほど回収可能性が高いため、被害発覚後すぐに無料診断を受けることを推奨